В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Саратовской области, в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, предварительно установлено, что 34-летний подозреваемый совершил ряд финансовых операций.
Об этом сообщает сайт регионального ГУ МВД России. По предварительной версии, мужчина конвертировал криптовалюту, получаемую им от сбыта наркотических средств. Иными словами, он отмывал деньги, совершив ряд последовательных транзакций по выводу денежных средств на банковскую карту. Таким образом он успел отмыть средства на общую сумму около 100 тысяч с целью придания им вида правомерного владения. Пластик он оформил на другого человека.
По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Комментариев пока нет