В Саратове ранее судимая супружеская пара подозревается в незаконном обналичивании денежных средств в сумме около 180 миллионов рублей. В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что супруги действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений. Они обналичивали денежные средства организаций путём их перевода на счета фирм-однодневок, а после выводили в наличной форме через подставных лиц. За это им полагалось вознаграждение в виде 10% от суммы обналичивания.
В квартире и офисе обвиняемых были изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэш носители информации, компьютерная техника. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Комментариев пока нет